| Etablissement | Université d'Alger 1 - Benyoucef Benkhedda |
| Affiliation | Département Droit Public |
| Auteur | فسيــح, حمزة |
| Directeur de thèse | د/ زوينة عبد الرزاق (Docteur) |
| Filière | Droit public |
| Diplôme | Doctorat |
| Titre | الجرائم البنكية وآليـات مكافحتها في القانون الجزائري |
| Mots clés | البنوك - مكافحة الجرائم البنكية- لجنة الإستعلام المالي |
| Résumé | في ظل التطورالتكنولوجي الحالي أصبحت البنوك وسيلة وأداة لإرتكاب الجرائم لما توفره من خدمات وتسهيلات للمتعامليــن ، ونركز الدراسة على مختلف الجرائم البنكية المرتكبة من طرف موظفي وأعوان البنك نفسه مخالفة للأحكام المنظمة للعمل البنكي من أمثلة إفشاءالسر المهني أو المسساس بحسن سير المهنة...، كما ندرس الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني والتي يكون البنك وسيلة لتحقيقها إضرارا بالنظام الإقتصادي العام للدولة والنشاط المصرفي كجرائم تبييض الأموال وتهريب العملة.
هذه الدراسة تكون على ضوء ما أقره المشرع الجزائري من أحكام مواكبة للتطور الحاصل في النظام المالي العالمي، ودور المنضومة القانونيةالجزائية الخاصة والعامة في حماية النشاط المالي وإنتقال رؤوس الأموال لاسيما في ظل الإنفتاح الإقتصادي والمنافسة البنكية في المجال ، ومختلف اليـات محاربتها المتحذة لهذا الغرض وتفعيل دورها. |
| Statut | Vérifié |